2021年度董事会工作报告

2021年度，公司董事会严格按照《公司法》，《证券法》，《公司章程》《董事会议事规则》等有关法律法规，规范性文件的规定和要求，本着对公司和股东负责的态度，积极有效地开展工作，认真履行自身职责，执行股东大会各项决议，维护股东及公司利益，持续完善公司治理水平，不断提升公司规范运作能力。现将公司董事会2021年度的工作报告如下:

一，公司2021年度整体经营情况

2021年公司实现营业总收入229，555，685.26元，较上年同期上升78.60%，归属于上市公司股东的净利润为亏损40，111，221.84元，较上年同期亏损额下降

28.18%。

二，董事会工作开展情况

公司董事会设董事6名，其中独立董事2名董事会下设审计委员会，薪酬与考核委员会，战略委员会，提名委员会各委员会能根据其议事规则行使职能，完善公司治理水平，不断提升公司规范运作能力

2021年度，公司共召开了8次董事会会议会议在召集程序，表决方式和决议内容等方面均符合有关法律，法规和《公司章程》的规定董事会依法履行了《公司法》，《公司章程》，《董事会议事规则》赋予的权利和义务

9. 《关于公司股票价格波动未达到〈关于规范上市公司信息披

露及相关各方行为的通知〉第五条相关标准的议案》

10. 《关于本次交易相关主体不存在依据lt，关于加强与上市公司

重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定gt，第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案》

11. 《关于公司不存在lt，创业板上市公司证券发行注册管理办法

gt，第十一条和第十二条规定的议案》

12. 《关于本次交易符合lt，创业板上市公司持续监管办法gt，

第十八条和第二十一条规定的议案》

13. 《关于公司签署lt，发行股份及支付现金购买资产协议gt，的议

案》

14. 《关于公司签署lt，附条件生效的股份认购协议gt，的议案》

15. 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重组相关事宜

的议案》

16. 《关于暂不召开股东大会审议本次交易相关事项的议案》

2，董事会执行股东大会决议情况

2021年度，公司共召开了4次股东大会公司董事会根据《公司法》《公司章程》和其他法律法规的相关规定，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议

3，专门委员会运行情况

审计委员会履职情况

报告期内，审计委员会根据《公司章程》，《审计委员会议事规则》等相关要求，积极履行职责严格监督公司内部审计制度的实施，定期审议公司的财务报告，了解公司财务状况和经营情况，审议公司利润分配情况及关联交易情况

战略委员会履职情况

报告期内，战略委员会按照《公司章程》，《战略委员会议事规则》等相关要求，积极关注行业和市场发展动态，结合公司实际状况，为公司的高质量，高速度发展出谋划策，促进了公司决策的科学性，高效性。

薪酬与考核委员会履职情况

报告期内，薪酬与考核委员会按照《公司章程》，《薪酬与考核委员会议事规则》等相关要求对董事，高管薪酬等情况进行监督，促进公司在规范运作的基础上，进一步提高在薪酬考核方面的科学性。

提名委员会履职情况

报告期内，董事会提名委员会按照《提名委员会议事规则》的相关要求，积极开展工作，认真履行职责，提名新任的董事，高级管理人员并研究了高级管理人员，中层管理人员的选择标准和程序，广泛搜寻合格的管理人员的人选，并向董事会提出建议。

4，独立董事履职情况。2021年度，公司独立董事认真履行职责，勤勉尽责，

按时参加股东大会，董事会及专门委员会会议，深入了解公司发展及经营状况对公司财务报告，公司治理等事项做出了客观公正的判断，发表独立董事意见，对公司的良性发展起到了积极的作用，切实维护了公司及投资者利益

三，董事会2022年工作重点

2022年，董事会将继续认真做好日常工作，积极发挥董事会在公司运营治理中的重要作用，科学高效的决策重大事项董事会将根据发展战略及实际情况，秉持对全体股东负责的原则，完成各项经营指标，实现股东利益最大化董事会还将根据资本市场规范要求，继续提升公司规范运营和治理水平，严格按照《公司法》，《证券法》等相关法律法规的要求，认真自觉履行信息披露业务，确保信息披露的及时，真实，准确和完整，认真做好投资者关系管理工作，传播公司的文化与价值，切实保障公司与广大股东的利益，树立公司良好的资本市场形象

金利华电气股份有限公司董事会2022年3月22日

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